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进行中的I-829申请准备及项目合规

Dillon Colucci

撰文/Dillon Colucci

翻译/EB5投资者杂志团队

在美国政府2014财政年度中,遭到美国公民及移民服务局(USCIS)拒签的I-829申请在件数上创下新高,甚至比前三年的拒签件数加起来都还要多。对于参与进行中项目的EB-5利益相关人士来说,这个现象再度提醒了在有条件永居期间保持合规的重要性。在项目向前推进的同时,项目中的EB-5利益相关人士必须确保项目的就业创造一直在正轨上,如此一来才能在I-829申请提交阶段前(投资人有条件永久居留期失效前90天内)识别任何可能存在的问题。

通过追踪那些必须用来在I-829申请阶段证明就业创造的信息, EB-5利益相关人士可以确保项目的合规性。这些可追踪的信息包含但不限于:

  • 就业创造信息;
    • 用来支持就业创造的详细营运利润数字(倘若项目是营运中的企业); 以及/或
    • 用来支持就业创造的详细建设开支(倘若项目是建设项目)。
  • 项目日程信息;
    • 包含更新信息的详细甘特图(条状图)(倘若项目是建设项目); 以及/或
    • 包含雇佣更新、产品展示或其他必要信息的详细列表(倘若项目并非建设项目)
  • 新商业企业的财务报表; 以及
    • 从托管帐户释放的资金记录;
    • 现金流的详尽更新记录;
    • 支付利息的详尽更新记录; 以及/或
    • 用以告知投资人过去一年从企业中取得的收入、配息等收入状况的合伙人收入表(Schedule K-1) (通常在4月1日或8月1日发出)。

这些信息在I-829申请提交阶段同样必须提供给投资人。在持续确保项目合规性的过程中,这些信息的准备将可以在I-829申请提交之前就完成,而项目中的EB-5利益相关人士或许也可以在任何问题出现的同时解决它们。

 

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