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EB5投资者杂志

EB-5 疑问与解答:揭开 EB-5 项目的神秘面纱

作者/EB5投资者杂志

以下列表对有关EB-5项目的5个常见疑问进行了说明并给出了确切的解答。

疑问1EB-5项目只是让外国人花钱买绿卡

一些说法称,推出EB-5项目的创建目的就是让高净值个人花钱移民去美国。

解答:任何人想要移民美国,仅凭一张EB-5签证是不行的。该项目受到严格的监管,而且往往耗时数年。申请人必须证明其资金来源,即他们确定进行了投资并最终创造了工作岗位。投资者要经过多个部门的层层筛查,而且最初只会签发有条件的绿卡。两年后,还要进行进一步核实,以便验证投资是否依然具有风险性,以及是否创造了所需的就业岗位。

疑问2EB-5投资者免排队

ABC《晚间报道》曾宣称,EB-5申请人“可以跳过那些没有其他途径的合法申请人,优先处理。”[i]

解答:所有基于就业岗位的签证均有配额限制,每个签证类别会分配相应的配额。EB-5申请人必须排号等待签证签发,与其他类基于就业岗位的签证申请人同样。

疑问 3该项目是罪犯和恐怖主义者可以利用的漏洞

有社会评论家表示,EB-5项目是一种可以轻易绕过标准背景审查的方式,容易受到恐怖主义者和罪犯的利用。

解答:正如上文所述,EB-5投资者会经过两轮筛查,一次是获批条件性绿卡,另一次是获批永久绿卡。除了接受与其他美国移民一样的安全检查之外,EB-5 投资者还必须让自己所投资的项目通过监管要求的合规审查。EB-5 申请人还要经历艰苦卓绝的审查过程,以证明资金来源的合法性,而且资金可以通过合法的途径投资到符合条件的项目中。

疑问 4仅执行简单的背景调查

有些人认为, EB-5 申请人的背景调查工作不到位。

解答:每种基于就业岗位的移民申请人都要经过美国国土安全部(USDHS)、美国公民及移民服务局(USCIS) 和美国国务院(USDOS)详细深入的背景调查。DHS和 DOS 还会在国际数据库中联合调阅有关申请人的信息,以便进行额外的调查。EB-5申请人将会经过两次此类调查过程。DHS 还会针对投资者资金来源进行深入调查,以便验证其合法性。

美国财政部外国资产控制办公室还会联合调阅申请人所在国的“特别指定国民(SDN)清单”。如果申请人或其资金来源实体单位出现在清单上,则可能会被禁止投资。行政上诉办事处(AAO)也有权拒绝向 USCIS 提交时未按要求提供 OFAC 执照的 I-526 移动申请。在私人业务领域,金融机构也会通过“了解客户情况”的规则对接收到的汇款进行合规审查。

EB-5投资者背景审查的类型涉及个人信息方面的审查,包括姓名、指纹和各种安全清关审查,以便甄别可能出现的犯罪、诈骗和“敏感技术”应用不当的行为以及其他的非法活动。

区域中心也会在审批前进行严格的背景审查。收到 USCIS 的提名前,区域中心必须提交有关就业岗位创造、资产、业务预期和其他关键指标的大量文件。USCIS 以及证券交易委员会都会对区域中心的申请人进行审查。此外,区域中心每年还必须向 USCIS 提供进一步的证明材料,以证明其有条件继续进行申请人提名工作。如果发现区域中心出现违规操作的情况,USCIS 可能以欺诈或业务停滞为由停止其提名工作。

疑问 5政府限制政策会阻碍项目进展

有些人认为,在 EB-5项目中,政府无法杜绝欺诈或发现国家安全威胁。

解答:DHS和DOS会动用一系列的资源来监控并调查任何来源于EB-5投资者的潜在欺诈或犯罪活动。而且,SEC、FBI 和 DHS 还会严厉打击项目中潜在的欺诈犯罪活动和安全威胁。



[i] http://abcnews.go.com/US/whistleblowers-us-gave-visas-suspected-forgers-fraudsters-criminals/story?id=28671577

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